公告編號：2018-001   證券代碼：430388    證券簡稱：蘇大明世    主辦券商：東吳證券

蘇州蘇大明世光學(xué)股份有限公司 第二屆董事會第十五次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連 帶法律責(zé)任。

一、會議召開和出席情況 2018 年 1 月 5 日，蘇州蘇大明世光學(xué)股份有限公司（以下簡稱“公 司”） 第二屆董事會第十五次會議在公司會議室以現(xiàn)場會議形式召開。 會議通知于 2017 年 12 月 28 日向各位董事以郵件和短信發(fā)出。本次 會議由公司董事長倪健先生主持，董秘胡一明先生負(fù)責(zé)紀(jì)錄。公司董 事共計(jì) 5 人出席了會議，會議應(yīng)出席 5 人，實(shí)際出席 5 人。公司監(jiān) 事、高級管理人員和證券事務(wù)代表也列席了本次會議。

       本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》 （以下簡稱“《公司法》”）等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范 性文件的規(guī)定，符合《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。

 二、議案審議情況 公告編號：2018-001 2 經(jīng)與會董事審議，會議以記名投票方式表決，形成如下決議：

 （一）審議《蘇州蘇大明世光學(xué)股份有限公司關(guān)于 2018 年度日常性 關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

 議案主要內(nèi)容：2018 年度公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)：蘇州大學(xué)及中科精 感智能北京科技有限公司（以下簡稱“中科精感”）的商品購銷、勞務(wù) 服務(wù)類日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)不超過 165 萬元。其中： 

1、 2018年與蘇州大學(xué)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)不超過15萬元，其中包括： 商品銷售及接受蘇州大學(xué)勞務(wù)委托預(yù)計(jì)金額10萬元；委托蘇州 大學(xué)代加工預(yù)計(jì)不超過5萬元；

 2、 2018年與中科精感智能北京科技有限公司關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì) 不超過150萬元：其中包括向中科精感購置二維輪廓度測量儀預(yù) 計(jì)不超過25萬元，采購生產(chǎn)用砂輪（刀具）預(yù)計(jì)不超過25萬元， 同時(shí)為加大錐鏡的生產(chǎn)規(guī)模，擬向中科精感租賃錐角車等設(shè)備， 租賃費(fèi)用預(yù)計(jì)不超過100萬元。

       在2018年日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度范圍內(nèi)，由公司經(jīng)營管理層 根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要簽署相關(guān)協(xié)議并負(fù)責(zé)具體實(shí)施。

       其他偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易和超出預(yù)計(jì)的日常性關(guān)聯(lián)交易，將按照《證 券法》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》等法律、法 規(guī)的規(guī)定，根據(jù)《公司章程》和公司《關(guān)聯(lián)交易決策管理辦法》相關(guān) 程序召開董事會和臨時(shí)股東大會表決。

       董事會表決結(jié)果：由于該議案涉及關(guān)聯(lián)方蘇州大學(xué)和中科精感智 能北京科技有限公司，與關(guān)聯(lián)方有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事倪健、肖鋼、蔣威 公告編號：2018-001 3 風(fēng)、蔣敬東回避了表決，無關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事不足 3 人，根據(jù)《公司章 程》和《董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，該議案在此次董事會無法形 成有效決議。公司董事會根據(jù)相關(guān)制度，將該議案直接遞交 2018 年 第一次臨時(shí)股東大會審議。

     董事會表決結(jié)果：1 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。 

     回避情況：4 票回避。

 （二）審議通過《蘇州蘇大明世光學(xué)股份有限公司關(guān)于 2018 年度對 外投資（購買理財(cái)產(chǎn)品類）預(yù)計(jì)的議案》，并提交股東大會審議。 

議案內(nèi)容：

       2018年度公司將根據(jù)現(xiàn)金預(yù)算合理安排現(xiàn)金，在保 證日常經(jīng)營資金需求及資金安全的前提下，繼續(xù)利用部分自有閑置資 金擇機(jī)購買短期低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品，以提高公司資金的使用效率。購 買短期預(yù)期收益理財(cái)產(chǎn)品將根據(jù)《重大投資決策管理辦法》相關(guān)程序 進(jìn)行審核和審批。預(yù)計(jì)全年購買短期預(yù)期收益理財(cái)產(chǎn)品對外投資月均 余額1400-1600萬元，最大余額不超過1800萬元，在上述額度內(nèi)，資 金可滾動使用。在預(yù)計(jì)額度范圍內(nèi)，授權(quán)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)具體實(shí)施。

       根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營發(fā)展需要，2018年度預(yù)計(jì)外其它重大對外投 資事項(xiàng)，將根據(jù)《公司章程》和《重大投資決策管理辦法》，按權(quán)限 進(jìn)行審核和審批。 

       董事會表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

       回避情況：無。

 （三）審議通過《蘇州蘇大明世光學(xué)股份有限公司關(guān)于召開 2018 年 第一次臨時(shí)股東大會的議案》。

 公告編號：2018-001 4 

議案主要內(nèi)容：

       根據(jù)本次董事會對2018年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù) 計(jì)議案、2018年度對外投資預(yù)計(jì)議案的決議，提議在2018年1月24 日召開公司2018年第一次臨時(shí)股東大會。

 董事會表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

 回避情況：無。

 三、備查文件目錄 《蘇州蘇大明世光學(xué)股份有限公司第二屆董事會第十五次會議 決議》。

        特此公告！ 

蘇州蘇大明世光學(xué)股份有限公司

 董 事 會

 2018 年 1 月 5 日