2018年第一次臨時股東大會決議公告

公告編號：2018-005  證券代碼：430388 證券簡稱：蘇大明世 主辦券商：東吳證券 蘇州蘇大明世光學(xué)股份有限公司

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 

一、會議召開和出席情況 

(一)會議召開情況 

1.會議召開時間：2018年1月24日 

2.會議召開地點：蘇州工業(yè)園區(qū)鐘南街506號 公司會議室 

3.會議召開方式：現(xiàn)場 

4.會議召集人：董事會 

5.會議主持人：倪健 

6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明： 

本次臨時股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議召開不需相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行其他程序。

(二)會議出席情況 
出席本次股東大會的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共7人，持有表決權(quán)的股份15,977,461股，占公司股份總數(shù)的87.52%。 

二、議案審議情況 
公告編號：2018-005 

(一)審議通過蘇州蘇大明世光學(xué)股份有限公司關(guān)于 2018年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案 

1.議案內(nèi)容 
詳見公司 2018年 1月 5 日于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng) （http://www.neeq.com.cn）披露的2018-002號《蘇州蘇大明世光學(xué)股份有限公司關(guān)于 2018 年度公司日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》。 

2.議案表決結(jié)果： 
同意股數(shù) 4,738,081股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 

3.回避表決情況 
股東中科精感智能北京科技有限公司、江蘇蘇大投資有限公司為關(guān)聯(lián)方，故回避該議案表決。涉及回避股數(shù)11,239,380股。 

(二)審議通過蘇州蘇大明世光學(xué)股份有限公司預(yù)計 2018年度對外投資（購買理財產(chǎn)品類）的議案 

1.議案內(nèi)容 
詳見公司 2018年 1月 5 日于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng) （http://www.neeq.com.cn）披露的2018-003號《蘇州蘇大明世光學(xué)股份有限公司關(guān)于 2018 年度對外投資（購買理財產(chǎn)品類）預(yù)計的公告 》。 

2.議案表決結(jié)果： 
同意股數(shù) 15,977,461 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 

3.回避表決情況 
無 

三、備查文件目錄 
經(jīng)與會股東、董事和記錄人簽字確認(rèn)的臨時股東大會決議。

蘇州蘇大明世光學(xué)股份有限公司 

董事會 

2018年1月25日